Văn bản từ Cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố cho biết có mặt hàng linh kiện điện tử, máy vi tính … giống nhau về mẫu mã, tính năng, đơn vị nhập khẩu cho rằng giá trị thấp hơn, nhưng giá trị do nhà xuất khẩu khai báo Rất cao, chênh lệch giữa hai loại là hơn 50 lần.
Trọng lượng mỗi lô hàng xuất khẩu chỉ vài kg đến hàng chục kg nhưng có giá trị hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng. Theo đánh giá của cơ quan thuế, việc mua bán hóa đơn tiềm ẩn rủi ro, hóa đơn nội địa cần phải kiểm kê để nâng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Hoàn thuế VAT phù hợp.
Ngoài ra, Cục Thuế Nhà nước cũng chỉ ra một số dấu hiệu điển hình khác cho thấy công ty này có ý định tham ô tiền hoàn thuế. Ví dụ, các công ty bán sản phẩm điện tử cho các nhà xuất khẩu linh kiện điện tử không ở địa chỉ đăng ký kinh doanh thường thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, chủ sở hữu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật. Thông tin về địa điểm đăng ký của chi cục quản lý thuế. -Nhiều trường hợp gian lận do chuyển tiền giữa các chủ thể liên quan (như người nhà …) khi mua bán hàng hóa. Một số doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử không giao dịch với nước ngoài mà chỉ thu tiền hoa hồng dịch vụ xuất khẩu. Công ty thu mua (nhà nhập khẩu) không tồn tại hoặc bất hợp pháp. Do đó, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa rủi ro cao như linh kiện, gỗ, nông, lâm, thủy sản. Vận chuyển hàng hóa và tiền tệ xuyên biên giới. Hầu hết các công ty này không có thật, một số do các công ty khác thuê hoặc mua lại … – Quỳnh Trang